제 19 기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                       - 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2022년 3월 17일 (목요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B- 2,3L 한일철강 인천코일센타 강당

3. 회의목적사항

 

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

 

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 보통주 1주당 40원

  

   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 후보자 : 엄신철)

     가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
엄신철	1980.11.26	친인척	이사회

 

  나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
엄신철	사내이사	2004.08~2006.08 2006.08~2009.07  2010.08~현재	- 美위스콘신대학교 경제학 졸업 -  세아제강 미국현지법인 -  현)하이스틸 부사장	없음

 

  다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄신철	없음	해당사항 없음	없음

 

 

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

    제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 

   회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (https://www.histeel.co.kr)

   (위임장 보내실 곳 : (우편번호04554)서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 8층 하이스틸 경영지원부 주주총회 담당자 앞)

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

○ 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템

    - 전자투표인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

    - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

    - 2022년 3월 7일 9시 ∼ 2022년 3월 16일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소,

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

2022 년    2 월     일

 

 

 

주식회사 하이스틸

대표이사 엄 정 근 (직인생략)