주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

  

- 아    래 -

  

1. 일 시 : 2019년 3월 15일 (금요일) 오전 9시

  

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당

  

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건

  제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건

  

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨참조]

  

  제3호 의안 : 이사선임의 건 [별첨참조]

  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

  제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 [별첨참조]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                주주의 인감증명서 또는 신분증사본 ,대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.