제 21 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                                            - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목요일) 오전 9시 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B- 2,3L 한일철강 인천코일센타 강당

3. 회의목적사항

 

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

 

제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 : 엄정근 / 사외이사 1명 : 이호)

 

가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
엄정근	1951.02.11	친인척	이사회
이호	1961.03.29	해당 사항 없음	이사회

나) 후보자의 주된 직업ㆍ세부 경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년 간 거래 내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
		기간	내용
엄정근	하이스틸 대표이사	1970.03~1977.02 1979.04~2002.12 2003.01~현재 2003.01~현재	광운대학교 전자공학과 졸업 한일철강(주) 전무 현)하이스틸 대표이사 현)하이스틸 사내이사	없음
이호	리인터 대표이사	1981.03~1985.02 1988.07~2018.12	한양대학교 금속공학과 졸업 (주)현대코퍼레이션 상무	없음

다) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄정근	없음	해당 사항 없음	없음
이호	없음	해당 사항 없음	없음

라) 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

: 현대코퍼레이션 상무를 역임한 철강 무역 및 경영 부문의 전문가로 하이스틸의 사외이사로서 충실한 업무 수행이 가능할 것으로 예상됨

 

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 : 남효천)

가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남효천	1962.07.24	해당 사항 없음	이사회

나) 후보자의 주된 직업ㆍ세부 경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년 간 거래 내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
		기간	내용
남효천	감사	1983.03~1988.02 1990.03~2010.01 2010.02~2013.04 2017.03~2024.03	홍익대학교 경영학과 졸업 SK네트웍스 경영분석팀장 (주)제니엘 경영본부장 (현)하이스틸 감사	없음

 

다) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남효천	없음	해당 사항 없음	없음

라) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

: SK네트웍스등 약 30년 간 회계, 경영관리, 기획관리 업무를 수행하였고, 경력보유 및

  법령에서 정하는 결격사유가 없는 자로서, 당사의 감사직무도 성실히 이행함

 

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사가 동봉하는 서면위임장이나, 인터넷 홈페이지에

   게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

  (https://www.histeel.co.kr)

[위임장 보내실 곳 : (우편번호 04554)서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 8층

하이스틸 경영지원부 주주총회 담당자 앞]

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에

따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여

하실 수 있습니다.

 

○ 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템

- 전자투표인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2024년 3월 11일 9시 ∼ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

  

                                                               2024 년          3 월          일

 

 

주식회사 하이스틸

대표이사 엄 정 근 (직인 생략)